2012年度中国企业家犯罪案例报告

王荣利

二〇一三年一月六日

(2012年度案例的收集、整理、汇总及年度报告的写作，也一如既往地同前三个年度一样，由笔者竭尽一人之力独立完成，文责自负。本年度名称改叫“2012年度中国企业家犯罪案例报告”，比原先叫“中国企业家犯罪报告”似更为精确和科学，故决定改名为“2012年度中国企业家犯罪案例报告”。 )

作者简介

王荣利：曾系资深律师及企业法律顾问。1988年毕业于西北政法大学法学系，同年起从事律师工作，并曾担任中国光大国际信托公司海南代表处、海南广厦房地产开发有限公司、惠州德赛集团有限公司、深圳市国际企业有限公司、深圳市劲嘉彩印集团专职法律顾问、法律事务部经理、总裁助理及深圳律师协会反垄断反不正当竞争法律事务委员会副主任、《法制日报周末》首席记者、《法人》杂志特约研究员等，具有企业及法律、媒体、研究等多重工作背景。现为西北政法大学刑事法律研究中心特邀研究员。著有《总裁的陷阱——律师给中国企业家的18个提示》、《律师写给总裁的忠告》、《找个好律师》、《总裁的十大陷阱》、《揭开律师的神秘面纱》等专著，在报刊、杂志发表文章百余篇，并因连续数年著有《中国企业家犯罪报告》和著有《中国反腐败报告》被媒体广泛报道和关注。

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《国际财经日报》报道

王荣利律师第四度作出《2012年度中国企业家犯罪案例报告》

IBTimes中文网见习研究员 黄书颖| 2013年01月10日 星期四 09:05 AM

1月6日，现为西北政法大学刑事法律研究中心特邀研究员的王荣利律师完成了其历经一年撰作的《2012年企业家犯罪案例报告》。

王荣利律师第四度作出《2012年度中国企业家犯罪案例报告》。图为实德徐明，有报道称徐明于“3月15日晚间因涉嫌经济案件被相关部门控制”

这份报告涉及2012年媒体所报道的中国国企高管以及民营企业家的不法行为和犯罪案例，通过研究分析，归纳综合总结了其中的一些现象和共同特点。

这份报告的意义不仅在于从法治的角度反映了我国近几年来的经济发展状况的一个方面，也部分地揭示了中国企业家的生存状态以及中国法治的状况。

"2012年，"富姐"吴英在二审依然判处死刑的情况下，终于柳暗花明，在二审重审中保住了性命。而非法吸收公众存款13亿元、贪污1.59亿元人民币的"809佛山邮政储蓄案"主犯何丽琼却没有那么幸运，在一审判处死刑四年多之后，最终于12月6日被执行死刑。" 王荣利在报告中说。

为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题，并深入地研究企业及企业家法律风险防范问题，王荣林跟踪收集了2012年度媒体关注并报道的351例涉嫌刑事犯罪或者涉及企业家法律风险的企业家相关案例，并对2012年度中国企业家犯罪或涉嫌犯罪案例予以总结和归纳，继2009、2010、2011年度后，第四度作出2012年度中国企业家犯罪案例报告。

IBTimes中文网在第一时间拿到了这份报告，希望能通过更直观的阐述，让民众了解到在过去的一年里，中国企业家的的犯罪行为及其特点。

《企业家犯罪报告》：2012年民企犯罪总额超万亿 多位曾居“胡润百富榜”

现为西北政法大学刑事法律研究中心特邀研究员的王荣利律师在《2012年度中国企业家犯罪案例报告》中称，2012年度媒体报道的351例涉嫌刑事犯罪或者涉及企业家法律风险的企业家相关案例中，国企高管案例共计113例，除了自杀、遇害和免职的6例以外，其余107例均涉嫌刑事犯罪，其中除两例外逃或通缉之外，其余105例案例分别处于立案调查、公安机关拘留、逮捕、检察机关起诉或者法院一审、二审阶段，部分案例已经结案，犯罪分子已交付监狱执行，或者已执行死刑。

107例案件中：

1.共同犯罪

二人以上共同犯罪率达22.43%，最多达38位

2.年龄

平均年龄53.27岁，最小36岁，最大72岁

3.罪名

基本确定罪名的63例案件中，受贿罪近五成

数罪并罚率达44.44%

4.犯罪金额

进入公诉阶段和审判阶段后的63例案件涉案金额达到324115万余元，平均每案涉案金额达到5144.68万元

54例涉嫌贪腐案件，每案平均贪腐金额高达2540.28万多元

5.量刑

在41例一审或二审作出宣判的案件中，死刑死缓6人，无期徒刑5人，15年及以上6人

6.地位、荣誉

至少有11位企业家获得过很高的政治地位或荣誉

7.行业

19例位银行业人员，比例近18%

其他行业，最多5,6起案例

十大案例

落马案：

1．杨琨，男，中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长。2012年5月30日中国农业银行股份有限公司董事会公告称，杨琨"目前正协助有关部门调查"。

2．陶礼明，男，中国邮政储蓄银行股份有限公司行长。2012年6月11日媒体报道"被有关部门带走调查"。更有人士证实，陶礼明已被中纪委"双规"。

3．鲁向东，男，原中国移动通信集团公司副总经理、中国移动有限公司执行董事兼副总裁。2012年3月2日中国移动有限公司董事会发布公告称，鲁向东"因涉嫌经济问题，目前正协助司法机构调查"。 2012年3月15日中国移动香港上市公司发布公告称，因涉嫌经济问题正接受调查的原中国移动副总经理鲁向东，"已辞去了其在中国移动担任的职务"。

4．刘志远，男，58岁，原中铁电气化局集团有限公司总经理，北京市人大代表。2012年5月31日北京市人大常委会宣布暂停刘志远的人大代表资格。2012年5月28日，刘志远因涉嫌受贿被刑事拘留。湖北省人民检察院已2012年6月8日正式决定对其实行逮捕。

5．杜建华，男，1960年出生，山煤国际、山西煤炭进出口集团董事长。2012年6月21日，山西省国资委派员前往山煤集团召开会议，宣布免去杜建华的董事长职务。据媒体报道，杜建华"被中纪委带走协助调查"。

犯罪案：

1．宋文代 内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司原董事长、总裁

2012年10月15日，法院查明后宣判，宋文代以非法占有为目的，利用职务便利，侵吞、骗取公共财物价值6500多万元；并三次挪用公款2100万元，进行营利活动，构成挪用公款罪。法院一审判决被告人宋文代犯贪污罪和挪用公款罪，判处死刑，剥